Ein von der Gruppe IX der Nationalpolizei UDEF und der GDET-Polizeieinheit der Guardia Civil in Katalonien im Juni 2019 erstellter Bericht beschreibt das Schicksal von 6.412.395,19 Euro aus Spanien vom Netzwerk des Produzenten José Luis Moreno, inhaftiert im Rahmen der Titella-Operation im Juli dieses Jahres. Dieses Geld ging an fünfzehn Länder, wie unter anderem Portugal, Deutschland, China, Großbritannien oder Litauen. Die Agenten kamen zu dem Schluss, dass diese Geldbewegung „mit einer eindeutigen Geldwäscheoperation zusammenfällt“. Bis zu 38 Unternehmen haben an diesem Grundstück mitgewirkt.

Das 44-seitige Dokument listet die hinterzogenen Gelder über „zehn große Nationalbanken und Sparkassen“ auf. Die von den Forschern erstellte Tabelle zeigt Kapitalabflüsse nach Portugal 1.587.605,91 Euro, nach Deutschland 1.085.994,90 Euro, nach China 882.129,90 Euro usw. oder Lettland (79.000 Euro). Insgesamt 6.412.395,19 Euro.

Um dieses Geld aus unserem Land herauszuholen, hat das Netzwerk angeblich sowohl natürliche als auch juristische Personen verwendet mit Konten in anderen Ländern. Zum Beispiel das Unternehmen Euro-Handel hätte bis zu sieben Konten bei sieben verschiedenen Banken verwendet, um 3.872.464,07 Euro nach Portugal abzuheben, weitere vier Konten, um zwölf Zahlungsaufträge an vier Konten im Vereinigten Königreich zu erteilen usw. Die meisten dieser Unternehmen waren „Geister“, d sagen : „Fiktiv, ohne reale Arbeitstätigkeit, ohne Mitarbeiter und meistens auch ohne einen Sitz zu haben“, heißt es in dem erwähnten Bericht.

Dieses Geschäftsnetzwerk wurde nicht nur verwendet, um Geld aus unserem Land zu holen, da es nach der Legalisierung wieder zurückgebracht werden musste. Auf diese Weise wurden 41 Bewegungen mit einem Gesamtbetrag von 3.190.552.090 Euro erfasst. Ein Beispiel: Integrale Mundox232.000 Euro erhielt die Produktionsfirma aus Deutschland, die durch einen Vertrag mit TVE Geld von den Banken einsammeln wollte. Dieses Geld wurde getarnt „in Form von Fakturierung, wobei im Konzept immer auf den Verweis auf eine Proforma-Rechnung Bezug genommen wird, unter Berücksichtigung (…) dass aus den konsultierten offenen Quellen nur Zahlungs- bzw bereitgestellt.“

Ziel für Investmentfonds

Die Ermittler der Nationalpolizei und der Guardia Civil waren besonders beeindruckt von den „hohen Beträgen, die von dieser Art von Kleinunternehmen abgewickelt werden“ und „die Verbindung zwischen vielen von ihnen, wenn sie Zahlungen und Inkasso mit drei deutschen Konten vornehmen, die zu zwei gehören würden“. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass „der hohe Verkehr der untersuchten Unternehmen mit diesen drei Konten der deutschen Finanzunternehmen zu der Annahme geführt hat, dass es sich möglicherweise um Investmentfonds handelt, die von den Managern der Organisation, um das Geld in ein Produkt mit hoher Einkommensgenerierung zu lenken, und das würde auch den Waschkreislauf schließen, indem die Gelder illegaler Herkunft wieder in den internationalen Finanzmarkt integriert werden.

Experten von Polizei und Guardia Civil fügten hinzu, dass „seltsamerweise alle Bewegungen zwischen den untersuchten Unternehmen und diesen deutschen Finanzkonten auch den Anschein einer Abrechnung gemacht haben, ohne diesen scheinbaren Sinn zu machen“.

Sie analysierten auch mehrere Operationen, die in Steueroasen durch das Netzwerk von Jose Luis Moreno wie Singapur, Hongkong, Panama und sogar die Malediven. Die Unterzeichner dieser Operationen waren nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen, wie z Marta Dillet, eine der Ermittlungen in der Titella-Untersuchung, auf die die Polizei hingewiesen hat als „einer der Hauptmanager der untersuchten Organisation“, der zwischen 2014 und 2016 bis zu 21-mal Geld nach Panama geschickt hätte.

Der Polizei gelang es auch, bei dieser Operation des José Luis Moreno-Netzwerks „betrügerische Finanzierung von Fahrzeugen“ bei den untersuchten Unternehmen aufzudecken: „Viele wären Besitzer einer großen Anzahl von Fahrzeugen, viele davon High-End und mit weniger als vier Jahren“ , einen Teil davon mit Embargo und / oder aktueller Versicherung zu finden, was zu der Annahme führt, dass diese Fahrzeuge von den Handelsunternehmen unter Verwendung völlig falscher Solvenzdokumente oder durch Änderung von Daten in den authentischen Solvenzdokumenten erworben werden (…) » Fahrzeuge „veräußern sie nach Treu und Glauben an einen vermeintlichen Dritten, falls die Finanzierungsgesellschaft keinen entsprechenden Eigentumsvorbehalt angemeldet hat.“ Die Organisation brachte die Autos auch in osteuropäische Länder, „wo die Fahrgestelle“ Nummer geändert, um erneut registriert und verkauft zu werden, wodurch ein wirtschaftlicher Nutzen erzielt wird“, so der Polizeibericht.

Die Polizisten nennen als Beispiel eine der Gesellschaften, Kommerzielles Fleisch Meseteña, mit einem Kapital von 53.000 Euro, mit einem niedrigeren Wert als die vier Fahrzeuge, die es besaß, zwei Porsche- und Land Rover-SUVs sowie zwei Jaguar und Mazda-Pkw. Insgesamt 102 hochwertige Autos, Transporter und Motorräder im Auftrag von 38 Unternehmen.